Grupo de Acción Financiera (GAFI)
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es una organización intergubernamental que diseña y promueve políticas y normas para combatir la delincuencia financiera. Las recomendaciones creadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) apuntan al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero global. El GAFI fue creado en 1989 a instancias del G7 y tiene su sede en París.
Desglosando el Grupo de Acción Financiera (GAFI)
El auge de la economía global y el comercio internacional ha dado lugar a delitos financieros como el lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) hace recomendaciones para combatir el delito financiero, revisa las políticas y procedimientos de los miembros y busca aumentar la aceptación de las regulaciones contra el lavado de dinero en todo el mundo. Debido a que los lavadores de dinero y otros alteran sus técnicas para evitar la detención, el GAFI debe actualizar sus recomendaciones cada pocos años.
En 2001 se agregó una lista de recomendaciones para combatir el financiamiento del terrorismo, y en la última actualización, publicada en 2012, las recomendaciones se ampliaron para atacar nuevas amenazas, incluido el financiamiento de la propagación de armas de destrucción masiva. También se agregaron recomendaciones para ser más claros sobre la transparencia y la corrupción.
Miembros del Grupo de Acción Financiera
A partir de 2018, había 37 miembros del Grupo de Acción Financiera, incluida la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Para convertirse en miembro, un país debe considerarse estratégicamente importante (gran población, gran PIB, sector bancario y de seguros desarrollado, etc.), debe adherirse a las normas financieras aceptadas a nivel mundial y participar en otras organizaciones internacionales importantes. Una vez que un miembro, un país u organización debe respaldar y apoyar las recomendaciones más recientes del GAFI, comprometerse a ser evaluado por (y evaluar) a otros miembros y trabajar con el GAFI en el desarrollo de futuras recomendaciones.
Un gran número de organizaciones internacionales participan en el GAFI como observadores, cada uno de los cuales tiene cierta participación en actividades contra el lavado de dinero. Estas organizaciones incluyen Interpol, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial.
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