Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., fundada en 1977, era una firma de abogados con sede en Panamá que brindaba soluciones legales, servicios fiduciarios, formaciones y fundaciones de empresas y servicios de propiedad intelectual a sus clientes. Aunque la empresa estaba domiciliada en Panamá, operaba globalmente con una base de 600 empleados y una red mundial en más de 40 países. La firma era en su mayoría oscura entre el público en general, hasta la publicación de los Papeles de Panamá el 3 de abril de 2016, que reveló una enorme clientela de paraíso fiscal que incluía a más de 214, 000 entidades en 200 países. (Para más información, vea "Papeles de Panamá").
La firma dijo el 14 de marzo de 2018 que cerraba debido al impacto económico y al daño a su reputación luego de la revelación de su participación en la evasión fiscal global, expuesta en los Documentos de Panamá.
DESMONTAJE Mossack Fonseca
Mossack Fonseca alguna vez se clasificó como el cuarto mayor proveedor de servicios offshore del mundo y estuvo en el centro de las historias expuestas en los documentos de Panamá. Se dijo que la compañía vendía compañías fantasma por una tarifa de tan solo $ 1, 000 en ciudades de todo el mundo. Según el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), "Mossack Fonseca trabajó con más de 14, 000 bancos, firmas de abogados, incorporadores de compañías y otros intermediarios para establecer compañías, fundaciones y fideicomisos para clientes".
El sitio web de Mossack Fonseca declaró anteriormente que la empresa ofrecía investigación, asesoramiento y servicios para las siguientes jurisdicciones: Belice, Países Bajos, Costa Rica, Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (EE. UU.). Si bien los Papeles de Panamá destacaron cómo la compañía participaba habitualmente en actividades que fomentaban la evasión fiscal y el lavado de dinero, la compañía afirmó estar trabajando dentro del marco legal y regulatorio supervisado por diferentes agencias de aplicación.
Los papeles de Panamá
Los Papeles de Panamá son documentos que contienen información financiera personal sobre una serie de individuos ricos y funcionarios públicos que anteriormente se habían mantenido privados. Una fuente anónima, John Doe, filtró los documentos en 2016 a través de la publicación alemana Süddeutsche Zeitung . Entre las personas nombradas en la filtración se encontraban una docena de líderes mundiales actuales o anteriores, otros 128 funcionarios públicos y políticos y cientos de celebridades, empresarios y otras personas ricas.
Las entidades comerciales extraterritoriales son legales en general, y la mayoría de los documentos no mostraron un comportamiento inapropiado o ilegal. Sin embargo, los reporteros revelaron que algunas de las corporaciones fantasmas creadas por Mossack Fonseca fueron utilizadas con fines ilegales, incluido el fraude, la evasión fiscal y la evitación de sanciones internacionales.
Comparar cuentas de inversión Nombre del proveedor Descripción Divulgación del anunciante × Las ofertas que aparecen en esta tabla son de asociaciones de las cuales Investopedia recibe una compensación.