El Procurador General de Nueva York lanza una investigación sobre intercambios de criptomonedas
El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció hoy que su oficina investigará las operaciones, los conflictos de intereses y otros problemas clave que afectan a los inversores y consumidores de criptomonedas a través de una investigación formal. Se llama la "Iniciativa de Integridad de los Mercados Virtuales" , que según el comunicado de prensa oficial de la oficina de AG está diseñada para "... mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las principales plataformas de comercio de criptomonedas para proteger a los inversores de moneda virtual". La oficina de Schneiderman está enviando cartas a 13 plataformas virtuales de comercio de divisas solicitando la divulgación de sus operaciones en lo que se llama una 'investigación de investigación'.
“Con el aumento de la criptomoneda, los consumidores en Nueva York y en todo el país tienen derecho a la transparencia y la responsabilidad cuando invierten su dinero. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los consumidores no tienen los datos básicos que necesitan para evaluar la equidad, integridad y seguridad de estas plataformas comerciales ", dijo el Fiscal General Schneiderman en el comunicado. Dado que las plataformas de criptomonedas o 'intercambios', como se les conoce, son el punto de entrada para que los inversores compren, vendan o intercambien criptomonedas como Bitcoin, la oficina de Schneiderman está preocupada por la cantidad de información personal confidencial que tienen y la gran cantidad de ambos. y moneda emitida por el gobierno o fiduciaria que los atraviesa.
Este movimiento llega en un momento en que las criptomonedas están cada vez más bajo el lente de los reguladores, y gigantes corporativos como Facebook enfrentan preguntas difíciles sobre la privacidad de los datos del usuario. (Ver también: El precio de Bitcoin se hunde en medio de la investigación de criptomonedas de la SEC)
La Oficina de Protección al Inversor de la Oficina del Fiscal General envió cartas de consulta a las siguientes plataformas:
- Coinbase, Inc.
- Gemini Trust Company
- bitFlyer USA, Inc.
- iFinex Inc. (Bitfinex)
- Bitstamp USA Inc.
- Payward, Inc. (Kraken)
- Bittrex, Inc.
- Círculo Internet Financial Limited (Poloniex, LLC)
- Binance Limited
- Desarrollos Elite Way LLP (Tidex.com)
- Gate Technology Inc. (Gate.io)
- itBit Trust Company
- Huobi Global Limited (Huobi.Pro)
La Oficina del Fiscal General está pidiendo a estos intercambios que completen un cuestionario para abordar aspectos clave de sus operaciones. Las preguntas incluyen la estructura legal y de propiedad de los intercambios o sus empresas matrices, cómo operan, incluida su estructura de tarifas, y sus políticas y procedimientos comerciales, entre otros temas.
Si bien la oficina del Fiscal General de Nueva York es conocida por enjuiciar delitos financieros, la investigación anunciada hoy es solo una misión de investigación y no una investigación formal. Pero dados los informes sobre el robo de millones de dólares de varios intercambios de cifrado, interrupciones en el comercio, posible manipulación del mercado y dificultades que algunos consumidores han experimentado para retirar fondos de sus cuentas, la oficina de Schneiderman está tratando de proporcionar a los "inversionistas promedio" una mejor comprensión de los riesgos. y protecciones asociadas con estos intercambios.
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