'Pump and Dump' llega al mercado de criptomonedas

Los esquemas de bombeo y descarga han existido durante años, con estafadores haciendo una fortuna mientras que las víctimas no tienen nada. El mercado de criptomonedas no es inmune. Un nuevo análisis del Wall Street Journal encontró que los grupos comerciales manipularon el precio de los tokens digitales por una suma de $ 825 millones en actividad comercial en el transcurso de los últimos seis meses, lo que resultó en pérdidas de cientos de millones de dólares para aquellos que cayeron en la trampa. estafas

Examinando detenidamente los datos comerciales y las comunicaciones en línea entre los comerciantes de criptomonedas desde el comienzo de 2018 hasta finales de junio, el Journal encontró 175 esquemas de bombeo y volcado que cubren 121 tokens digitales diferentes. En muchos de estos casos, el precio de estos criptos a veces oscuros aumentó y disminuyó en cuestión de minutos. (Ver más: El comercio de criptomonedas es la segunda estafa de inversión más común en Australia).

La bomba criptográfica y los esquemas de descarga son más difíciles de detener

Los esquemas de bombeo y descarga siguen vivos y funcionando en el mercado de acciones, y la Comisión de Bolsa y Valores persigue regularmente a los malos. No se puede decir lo mismo de los mercados de criptomonedas, ya que no están regulados y son anónimos.

Esta vez, los comerciantes se reúnen en salas de chat digitales en servicios de mensajería como The Telegram y Discord, a menudo solo por invitación. Uno de los más grandes identificados por el Journal se llama Big Pump Signal, con más de 74, 000 seguidores. El grupo, según el periódico, ha realizado $ 222 millones en intercambios, bombeando una criptomoneda solo para vender minutos después.

Big Pump Signal anunciará una fecha, hora, intercambio y la moneda para bombear artificialmente y luego se sentará y dejará que los comerciantes creen un frenesí al comprar el token digital. Una vez que se acerca a un precio objetivo más alto, los comerciantes se darán la vuelta y venderán. La estafa ocurre en minutos. El Journal señaló a cloakcoin, una criptomoneda relativamente desconocida que cotiza en el intercambio de Binance, como un ejemplo de un reciente bombeo y volcado. En julio, Big Pump Signal envió una "señal" de que la moneda digital debería comprarse a las 3:00 pm. El precio de la moneda aumentó un 50%, mientras que otras criptomonedas en la bolsa registraron pocos movimientos de precios. Después de dos minutos, disminuyó en casi $ 1.00. Hubo un total de 6, 700 operaciones valoradas en $ 1.7 millones. Una hora antes no se hicieron intercambios. (Ver más: La criptomoneda nos ha retrasado 300 años: Krugman).

Los grupos de bombeo y volcado no ocultan sus intenciones

Si bien es difícil determinar el número exacto de estos grupos comerciales, el Wall Street Journal encontró 63 grupos activos. Tampoco son reservados sobre sus nombres. Algunos van por títulos como Orion Pump, MEGA Pump y A + Signals. Los moderadores de estos grupos tienden a permanecer en el anonimato, cobrando entre $ 50 y $ 250 por mes por el acceso a los grupos. Los operadores se benefician más porque seleccionan la moneda para bombear y descargar. Para los comerciantes, puede ser arriesgado. Espere demasiado para sacar provecho de la estafa y pueden ver cómo se evaporan sus ganancias ilícitas. "Incentiva a los seguidores pobres a seguir comprando hasta que se alcance el precio [objetivo], lo que a menudo nunca alcanza", dijo Taylor Caudle, quien participó en una operación en enero en Big Pump, al Wall Street Journal. "Perdí instantáneamente $ 5, 000 en unos 30 segundos".

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